21 февраля 2024 года Центральный банк Российской Федерации (Банк России) отозвал лицензию у КИВИ Банка.
Основанием для этого решения стали нарушения федеральных законов, нормативных актов Банка России и систематические нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банк был вовлечен в незаконные операции, включая расчёты между физлицами и теневым бизнесом, а также открытие Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлич без их ведома.
В результате отзыва лицензии было назначено временное управление государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которое начало процедуру ликвидации банка.
Подпишитесь на наш канал в Telegram!