Можно посмотреть видео на Ютуб
Закажите дебетовую карту от Альфа-Банка https://sb15.ru/alfacashback
Наш Telegram: https://t.me/financecardshub
С 30 мая 2025 года в России вступают в силу новые правила идентификации при денежных переводах свыше 100 000 рублей без открытия банковского счета.
Эти изменения направлены на усиление мер по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Новые требования к идентификации:
Ранее при переводах свыше 15 000 рублей без открытия счета требовалась упрощенная идентификация, включающая предоставление паспортных данных.
Согласно новым правилам, для переводов свыше 100 000 рублей потребуется полная идентификация, которая включает:
— Фамилию, имя, отчество
— Серию и номер документа, удостоверяющего личность
— Гражданство
— Дату рождения
— Место жительства (регистрации) или пребывания
— Иные сведения, предусмотренные законодательством
Полная идентификация проводится при личном присутствии клиента в отделении банка или финансовой организации.
Для иностранных граждан дополнительно потребуется предоставить данные миграционной карты и подтверждение легальности пребывания в России.
Применение новых правил.
Новые требования касаются всех переводов без открытия счета, включая электронные переводы через сервисы, такие как «Золотая Корона», «Юнистрим», «МТС.Деньги», KWIKPAY и другие.
Вступление в силу.
Закон был подписан президентом 29 мая 2024 года и вступает в силу через год после официального опубликования, то есть 30 мая 2025 года.
У нас есть новый канал в Телеграмм, который также называется Мир банковских карт.
Прошу на него вас подписаться.