В России вступил в силу закон об ограничении переводов суммой до 100 тысяч рублей в месяц для лиц из мошеннической базы ЦБ. Исключение — платежи в адрес юрлиц.
С 15 мая 2025 года российские финансовые учреждения начнут применять новые правила, направленные на противодействие нелегальным операциям с денежными средствами. Регулятор финансов сообщил о введении специальных мер контроля. В случае, когда информация о подозрительной деятельности клиента поступит в мониторинговый реестр Центробанка, кредитная организация может продолжить обслуживание при одном условии: лимит переводов не должен превышать ста … Читать далее